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论洗钱罪

编辑:admin来源:毕业设计作者:毕业论文 时间:2011-03-17 22:29

  本毕业设计编号为,由法律专业编写
  内容为:毕业论文(11594字),文献综述(3871字)
  摘要:进入21世纪,随着经济的发展,洗钱活动也日益猖獗。洗钱掩盖犯罪所得的非法性质,使司法机关难以追查犯罪,又为犯罪活动提供进一步经济支持,使得犯罪越来越猖獗;洗钱活动还危害国家金融秩序,进而影响市场经济体系,对国家经济发展造成重大危害;洗钱猖獗又造成社会风气不良,导致贪污腐败横行,进而影响国家政治秩序。因此,打击洗钱犯罪刻不容缓。
  本文对洗钱罪做了一些论述,分为五个部分。首先简单论述了一下什么是洗钱,也即洗钱的概念;然后论述了洗钱能够造成什么危害;在第三部分详细论述了洗钱的过程和方法,列举了一些案例,希望能让读者多了解一下洗钱运作方式;在第四部分讲述了我们应该如何防范和打击洗钱犯罪;最后一部分讲述了我国相关反洗钱立法以及不足之处和我提出的一点小建议。
  关键词:洗钱,洗钱危害,洗钱方式,洗钱立法
  目 录
  一、洗钱的概念
  二、洗钱的危害
  (一)洗钱妨害司法活动方面
  (二)洗钱影响市场经济方面
  (三)洗钱危害金融秩序方面
  (四)洗钱对政治和社会的影响
  (五)洗钱对国家形象的影响
  三、洗钱的过程和方式
  (一)洗钱的总体过程
  (二)洗钱的具体方式
  四、如何防范及打击洗钱
  (一)建立健全有关的反洗钱法律体系
  (二)构件反洗钱的组织体系
  (三)提高民众的反洗钱意识
  (四)要加强国际合作
  五、我国反洗钱相关立法及其不足和完善
  (一)我国洗钱相关立法
  (二)存在的问题
  前  言
  “洗钱”专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变“干净”的行为。进入21世纪,随着经济的发展,洗钱活动也日益猖獗。洗钱掩盖犯罪所得的非法性质,使司法机关难以追查犯罪,又为犯罪活动提供进一步经济支持,使得犯罪越来越猖獗;洗钱活动还危害国家金融秩序,进而影响市场经济体系,对国家经济发展造成重大危害;洗钱猖獗又造成社会风气不良,导致贪污腐败横行,进而影响国家政治秩序。因此,打击洗钱犯罪刻不容缓。
  洗钱犯罪是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、商业、外交等各个方面。任何一个领域的单打独斗,都难以取得明显的成效。随着经济的发展和科技的进步,洗钱犯罪趋于专业化,犯罪分子和洗钱者也在不断地研究法律漏洞,调整其洗钱方略,洗钱的方式、方法也越来越复杂和诡秘,对社会的危害也越来越严重。打击洗钱犯罪是一项艰苦而长期的斗争,是正义与非正义的较量,有赖于社会各方面与各种法律和非法律规范的合力作用。因此,只有不断地深入研究洗钱犯罪,调动各部门的力量,打破行业间和国家间的界限,加强协作,信息共享,才能取得最后的胜利。
  一、洗钱的概念
  什么是洗钱?洗钱一词,在西班牙语中称“Blangueo”,是漂白的意思;而在意大利语中称“Riciclaggio”,意为再循环。洗钱作为一种犯罪,据说在圣经时代就有相关的记载。
  在20世纪初的金属铸币时期,美国旧金山有一位名字叫圣·弗朗西斯的饭店老板,看到在自己饭店里流通的硬币粘满了油污,他怕弄脏了顾客们所戴的白手套而影响饭店生意,于是使用碱性洗涤剂将收到的硬币施以清洗,被清洗之后的硬币就象新币一样干净,然后,他再将这些清洗后的硬币投入流通使用,这是所能了解到的洗钱原始意义上的词源。[1]
  二、洗钱的危害
  目前,国际社会已经普遍认识到了洗钱犯罪的危害性,洗钱使犯罪收入合法化,阻碍司法机关追查,妨害司法程序,又为制毒贩毒、恐怖活动、走私、腐败以及其他犯罪活动提供进一步经济支持使得这些犯罪活动能继续进行;黑钱洗白后堂而皇之地流入正常的国民经济体系,破坏市场经济规则,干扰宏观和微观经济运行;黑钱又和政治结合,形成所谓“黑金政治”,造成严重腐败,轻则影响政府运行效率,重则危及国家政治稳定和社会安定。由此可见,不能把洗钱看成是一个单纯的刑事问题,无论在经济还是政治领域,洗钱犯罪都将产生极其恶劣的影响,严重危害一个国家的经济发展,政治稳定和社会安定。
  三、洗钱的过程和方式
  根据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化,资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全,对国际政治经济体系的危害极大,而随着国际社会对洗钱犯罪的打击力度不断加大,以及科技的日益发展,犯罪分子在洗钱活动中也积累了丰富的经验,为了逃避反洗钱当局的打击,其洗钱手法越来越专业化,复杂化,洗钱手段日新月异,层出不穷。因此,为了有效打击洗钱犯罪,我们有必要深入研究洗钱的运作方式。
  四、如何防范及打击洗钱
  洗钱犯罪是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、商业、外交等各个方面。任何一个领域的单打独斗,都难以取得明显的成效。随着经济的发展和科技的进步,洗钱犯罪趋于专业化,犯罪分子和洗钱者也在不断地研究法律漏洞,调整其洗钱方略,洗钱的方式、方法也越来越复杂和诡秘,对社会的危害也越来越严重。打击洗钱犯罪是一项艰苦而长期的斗争,是正义与非正义的较量,有赖于社会各方面与各种法律和非法律规范的合力作用。因此,只有不断地深入研究洗钱犯罪,调动各部门的力量,打破行业间和国家间的界限,加强协作,信息共享,才能取得最后的胜利。
  (一)建立健全有关的反洗钱法律体系
  要建立健全有关的反洗钱法律体系,使反洗钱工作的各个方面都有法可依。反洗钱法规应该体现预防和惩治洗钱犯罪的客观需要,同时要覆盖到和洗钱活动有关的一切机构、组织和个人。
  (二)构建反洗钱的组织体系
  控制洗钱犯罪是一个系统工程,需要社会各界的协调与配合,因此我国应该建立一个包括金融系统、税务部门、海关、财政部门以及司法部门在内的控制洗钱犯罪的网状体系。各个部门要明确自己的职责,同时要划分权责范围,合理安排与其他部门的配合,协调工作,从而构建高效有序的洗钱犯罪控制体系。
  (三)提高民众的反洗钱意识
  由于洗钱犯罪是一种新型,复杂的高智能犯罪,许多民众对洗钱犯罪缺乏足够的认识,不仅容易成为洗钱犯罪的受害者,甚至容易成为洗钱犯罪的的利用对象。因此,通过反洗钱教育,培养并增强全社会的反洗钱意识,形成良好的社会环境是控制洗钱犯罪的重要基础。
  尤其对于在相关职能部门中从事反洗钱工作的人员而言,其工作性质决定了他们必须接受专业的职业培训,从而使他们具备预防,识别和追查洗钱行为的能力。
  (四)要加强国际合作
  随着洗钱活动越来越具有跨国性质,反洗钱国际合作机制的建立也越来越有意义。预防和打击洗钱犯罪,必须依靠世界各个司法机构的共同努力,司法机关需要利用相关的智能程序了解洗钱犯罪的资金流向。各国不仅需要在反洗钱立法上相互协调,更应建立相互法律协助机制,在引渡罪犯,赃款追回等问题上达成协议,签订相关条约,建立反洗钱信息网络,互相交流反洗钱情报,使犯罪分子无处可逃,其赃钱无处可洗。
  五、我国反洗钱相关立法及其不足和完善
  (一)我国洗钱相关立法
  我国对洗钱犯罪的立法经历了一段较长时间的发展与演变。
  改革开放前,我国实行计划经济体制,政府对经济,金融实行严格的计划管理,犯罪分子处理他们的赃款,赃物就只能以窝赃或者销赃等原始手段来进行,因此,我国刑法对上述行为就以传统的窝赃、销赃罪名来定性,并未规定洗钱罪罪名。
  改革开放后,洗钱活动开始在我国出现并愈演愈烈,我国批准加入《联合国禁毒公约》后,根据公约要求各缔约国在国内法中将隐瞒或者掩饰贩毒收益确立为刑事犯罪的规定,于1990年12月8日通过了《关于禁毒的决定》,该决定第四条明确规定,为犯罪分子转移,隐瞒毒品犯罪所得财物的,以掩饰,隐瞒出售毒品获得财物的非法性质和来源的,处七年以下有期徒刑,拘役或者管制,可以并处罚金,这是我国对洗钱行为刑事犯罪化的首次反映。
  参考文献:
  1.刘飞.反洗钱金融立法与洗钱犯罪[M],社会科学文献出版社2005年第一版.
  2.郭建安等.国外反洗钱法律法规汇编[M],法律出版社2004年版.
  3.赵秉志、扬诚.金融犯罪比较研究[M],法律出版社2004年第一版.
  4.梁英武.交付交易与反洗钱[M],中国金融出版社2003年第一版.
  5.邵沙平.控制洗钱及相关法律犯罪问题研究[M],人民法院出版社2003年版.
  6.陈晓辉.论洗钱罪的构成要件[J],消费导刊2006,12.
  7.赵永红.论洗钱罪的修改与适用[J],中国检察官2006,11.
  8.乔宗楼.论洗钱罪的刑法调控[J],平顶山师专学报2004,6.
  9.阮方民.洗钱犯罪的惩治与预防[M],中国检察出版社1998版.
  10.高铭暄主编.新型经济犯罪研究[M],中国方正出版社 2000版.

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